В Новосибирске двое жителей получили условный срок на незаконные валютные переводы в Китай на сумму в 69 миллионов рублей.
Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летней и 50-летнего жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по пунктам «а», «б», «в» части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По данным суда, фигуранты в 2019 и 2020 годах совместно осуществляли незаконные валютные операции по переводу валюты на банковские счета нерезидентов организаций, зарегистрированных в Китае. При этом они фальсифицировали документы для кредитных организаций — агентов валютного контроля, искажая основания, цели и назначение переводов на сумму более 23 миллионов рублей.
Кроме того, подсудимый вместе с неустановленным лицом в 2020 и 2021 годах проводил незаконные валютные операции по аналогичной схеме на сумму более 46 миллионов рублей. Для этого использовалась сознанная ими в мае 2020 года компания, зарегистрированная на подставное лицо.
Суд назначил виновным от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет со штрафом от 15 до 20 тысяч рублей каждому.
Ранее в «Новой Сибири»:
Новосибирский предприниматель получил условный срок за 13 кредитов, оформленных на клиентов
