Сибирская оперативная таможня сообщает, что в результате совместной с региональным управлением ФСБ операции задержана преступная группа, занимавшаяся незаконными валютными операциями в Алтайском крае и Новосибирской области. За рубеж было выведено более 1,3 млрд рублей.
Организатором и лидером преступной группы считают 49-летнего новосибирца, который в свою команду брал людей, обладающих знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций, бухгалтерского учета. Для проведения незаконных валютных операций было создано несколько десятков организаций, зарегистрированных на подставных лиц в налоговых органах Новосибирска, Барнаула и других городов России. Клиенты этих фирм выплачивали комиссионные с каждой валютной операции.
По данному факту Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ (Незаконный вывод валюты за рубеж организованной группой в особо крупном размере). Фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
«В ходе расследования получены материалы, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Ряд участников преступной группы дали признательные показания», – сообщил и.о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления Денис Николаев.
