С января по июль 2019 года отдел валютного контроля Новосибирской таможни выявил нарушений валютного законодательства на 3 миллиарда рублей, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период. В частности, было возбуждено 86 дел об административных правонарушениях по ст.15. 25 КоАП РФ (Нарушение валютного законодательства).
Кроме того, возбуждались и уголовные дела. Например, 49-летний бердчанин дал советы директору своей компании по выводу из России в Китай более 600 млн рублей. Эти средства отправлялись в качестве предоплаты за поставленный товар, но на деле поставок не было, как и не было требований о возврате денежных средств.
В отношении директора и учредителя возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по возврату денежных средств) и 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов). Предпринимателям тюремный срок до пяти лет и крупный денежный штраф.
