Полиция подозревает в содействии мошенникам 1165 жителей Новосибирской области — их проверяют на причастность к IT-преступлениям.
Все эти разнообразные мошенничества, совершенные при помощи информационных технологий, уже, похоже, доводят власти до белого каления. Поскольку сами идеологи все набирающих обороты схем по разводу людей на деньги по-прежнему остаются недосягаемыми, решено начать с того, что под рукой: с дропов.
Объединив усилия представителей многих ведомств, полиция начала выявлять жителей Новосибирской области, замешанных в финансовых операциях без добровольного согласия клиентов. Об этом в отчете о работе в 2024 году на сессии заксобрания рассказал начальник регионального ГУ МВД России Андрей Кульков. По его данным, уже установлены сведения о 1165 наших земляках, на счета которых поступали деньги жертв IT-мошенников. Только за три последних месяца 2024 года полицейские выявили в этом списке 11 дроповодов и 65 дропов — владельцев банковских карт, на счета которых поступили денежные средства от потерпевших.
«В порядке ч. 1 ст. 45 Гражданского кодекса РФ предъявлено 69 исковых требований к дроперам о взыскании неосновательного обогащения на общую сумму более 24 млн рублей, — сообщил генерал-лейтенант полиции. — Работа продолжена и в текущем году: в середине февраля задержан подозреваемый, который в период с мая по октябрь 2024 года, выполняя роль дропа, выполнил более 30 заказов и посредством криптообмена перевел около 40 миллионов рублей, полученных от потерпевших».
Но материальный ущерб — это еще не самые страшные последствия деятельности преступников: в последнее время органы столкнулись с угрозами, исходящими от самих потерпевших, которыми мошенники манипулируют, как биодронами.
В марте прошлого года такая схема сработала на избирательном участке: молодая девушка под угрозами преступников вылила в урну для голосования краску. А 75-летний научный сотрудник СО РАН взамен на обещание вернуть ему только что похищенные деньги поджег три банкомата. Зафиксировано и несколько поджогов объектов государственной власти и силовых структур: всего в регионе с начала СВО, рассказал генерал-лейтенант, совершено 10 таких поджогов, пять — в 2024 году. «Все лица установлены и задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела», — пояснил он.
За пять лет органы внутренних дел региона предотвратили 10 терактов, 29 актов экстремизма, к уголовной ответственности привлечено 40 человек. Так что не случайно преступления с использованием IT стоят в категориях тяжкой и особо тяжкой. Это треть зарегистрированных преступлений, говорит Андрей Кульков. Их стремительный рост начался пять лет назад и в последующем продолжался с разной степенью интенсивности, лишь в 2024-м в Новосибирской области заметили снижение статистики по регистрации — на 6,5 процента, хотя общероссийские показатели продолжали расти.
«Полагаем, что снижение уровня регистрации прежде всего является следствием наших усилий по проведению адресно-разъяснительной работы с населением в части информирования о способах и видах хищений, проведению рейдовых мероприятий по предупреждению и пресечению бесконтрольной реализации сим-карт, выявлению оборудования, предназначенного для массовой рассылки и приема коротких сообщений», — прокомментировал результат начальник полицейского главка.
Нанесенный мошенниками ущерб оценивают в 4 млрд рублей, раскрываемость — в 21 процент, что примерно на среднероссийском уровне. Более 11 тысяч дел осталось нераскрытыми, ведь организаторы, как правило, находятся за пределами России, чаще всего — в недружественных государствах. А вот работать с их пособниками — теми, кто занимается обналичиванием, а также раскрывать и ликвидировать инфраструктуру связи для региональных правоохранителей гораздо более перспективно.
Инфраструктура — это, в частности, сим-боксы (сим-банки). Это устройства для агрегации сим-карт GSM-связи. Легальная сфера их применения — коммерческие колл-центры: там они помогают экономить средства на звонки и SMS-рассылки. Но поскольку эта инфраструктура позволяет пользоваться связью и управлять сим-картами откуда угодно, это делает ее привлекательной и для мошенников.
Но корень зла, конечно, не в сим-боксах, а в безучетных симках. Их в России изымают сотнями тысяч (в Новосибирской области, по данным из доклада, 11 тысяч), несмотря на ужесточение законодательства в этой сфере и штрафы за продажу без документов до 500 тысяч рублей (для физлица — до 50 тыс.). Но «черные карты» поступают не столько от продавцов, сколько от компаний-однодневок: такая может заключить договор на корпоративное обслуживание, взять хоть сотню номеров, а потом ликвидироваться. Чтобы такие ходы пресекать, требуется мощное межведомственное взаимодействие на федеральном уровне, а у нас создание таких союзов — дело сложное.
Впрочем, в Новосибирской области против обналичивания украденных средств создали межведомственную рабочую группу. В ней — представители УФСБ, Росфинмониторинга, таможенных и налоговых органов, региональной Нотариальной палаты и Банка России. И внушительные цифры вероятных помощников телефонных монстров, в делах которых у полиции теперь есть повод порыться, получены благодаря этому.
Виктор ПОЛЕВАНОВ, «Новая Сибирь»
Мама прокурора Новосибирской области чуть не стала жертвой телефонных мошенников
