Новосибирск становится ареной борьбы за имущество кузбасского миллиардера Щукина

В бизнесе особую роль играет доверие. С партнерами, с которыми выстраиваются честные и доверительные отношения, можно успешно развивать бизнес долгие годы. Но есть и обратная сторона медали: даже крупнейшие предприятия могут порушиться из-за нечистоплотной «игры» бизнес-партнеров. Такая история, например, происходит сейчас в Новосибирске. Там банкротство крупного энергетического холдинга «ИТЭК», построенное на технической искусственной задолженности, привело к тому, что все активы холдинга оказались в руках юриста Тимура Франка, некогда защищавшего интересы собственника бизнеса – Александра Щукина.

История в лицах

Александр Щукин – крупный российский бизнесмен, совладелец холдинга «Сибуглемет» и владелец ряда компаний в Кемеровской области (в том числе, «ИТЭК», о которой пойдет речь ниже), а также нескольких шахт.

Александр Филиппович родился в 1950 году в шахтёрской семье, начинал карьеру проходчиком. Заниматься бизнесом Александр начал поздно, в 36 лет. А уже в 2011 году Forbes оценивал его личное состояние в $1,8 млрд.

Таким образом, Щукину удалось построить довольно крупный и успешный региональный бизнес и стать миллиардером. Он является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, активно инвестировал в социальную инфраструктуру Новокузнецка.

Однако 2017 год стал очень сложным для предпринимателя. Возбудили громкое уголовное дело о вымогательстве акций разреза «Инской», и Щукин был задержан вместе с кемеровскими вице-губернаторами Алексеем Ивановым и Александром Данильченко, начальником департамента административных органов Кемеровской области Еленой Троицкой, начальником областного управления Следственного комитета Сергеем Калинкиным и еще несколькими подозреваемыми. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев встал на защиту подозреваемых и назвал обвинения против своих подчинённых абсурдными. В Кемерово власти региона часто обращались к успешным компаниям и предпринимателям с просьбами вывести из кризиса проблемные предприятия, и это был именно такой случай – по признанию самого Александра Щукина, данная шахта уже долго была убыточной, ему пришлось «благотворительно» передать на выплату зарплаты ее работникам 200 млн. руб., Щукину можно и не верить, но, судя по данным базы арбитражного суда, еще в июне 2016 года были поданы заявления о банкротстве и сейчас полным ходом идет процедура банкротства этого предприятия. Вот такой это «лакомый кусочек». Пока идет следствие, Александр Щукин находится под домашним арестом в своей квартире в Краснообске, и условия данной меры пресечения довольно жесткие – у предпринимателя практически отсутствует связь с внешним миром (телефон, интернет). Это и позволило некоторым партнерам бизнесмена очень своеобразно воспользоваться ситуацией в своих интересах.

В частности, юрист Тимур Франк, якобы защищающий интересы предпринимателя, принялся действовать ровно наоборот – он переписал активы предпринимателя на себя.

Действовал он так споро, что создается впечатление, будто Тимур давно был готов к осуществлению «приобретения» акций и активов компания бывшего клиента задолго до этого, просто домашний арест Щукина позволил легче и быстрее довести дело до разграбления активов.

Так, АО «ИТЭК» было создано Щукиным в качестве «держателя активов», которое не вело никакой производственной, финансово-хозяйственной деятельности, я лишь являлось собственником акций и долей в принадлежащих ему бизнесах (в частности, акции и доли в ООО «Альфа», АО «Бизнес-Инвестиции»). То есть, АО «ИТЭК» являлось исключительно компанией , которая владеет акциями и долями в других компаниях, управляет данными активами путем голосования в «дочерних» и «внучатых» компаниях. Руководителем АО «ИТЭК» (генеральным директором) Щукин назначил своего доверенного (на тот момент) юриста — Тимура Франка.

Тимур Франк – известный и опытный юрист в области банкротств, бывший конкурсный управляющий. И вот лишь несколько примеров его связей и знакомств, которые говорят о масштабах «сети», которые он раскинул вокруг имущества Александра Щукина. Тимур Франк является председателем правления Региональной общественной организации «Федерация парашютного спорта Кемеровской области». До Тимура эту должность занимал Андрей Барабаш, помимо всего прочего, являвшийся основным акционером ЗАО «Черниговский НПЗ», в отношении которого сейчас завершается процедура конкурсного производства. Именно этой компании АО «ИТЭК» (один из активов Щукина), в лице генерального директора

Тимура Франка, 31 декабря 2014 г. подписывает поручительство на 1 млрд. руб. за некое ООО «Торговый дом «Сибэнергоугольснаб» на 1 млрд руб., совладельцем которого являлся тот же Андрей Барабаш. После этого, «Черниговский НПЗ» взыскивает через суд с АО «ИТЭК» 1 млрд. руб., руководство которого, в лице Тимура Франка, и не собиралось уплачивать за обанкротившийся тут же «Сибэнергоугольснаб» (дело №А45-6446/2015), ликвидация которого была завершена к 2016 г...

Позднее, в июле 2016 года, Тимур по договору цессии, являясь Генеральным директором АО «ИТЭК», выкупит миллиардный долг АО «ИТЭК» перед «Черниговским НПЗ» за 1 млн. рублей и станет основным кредитором АО «ИТЭК» в процедуре его банкротства (конкурсный управляющий Александр Фурман)...

Конечно, Щукин пытается оспорить внезапно появившийся долг компании «ИТЭК» перед ее генеральным директором Тимуром Франком (доверенным лицом Щукина до 2017 года), но пока в первой инстанции (Арбитражный суд Новосибирской области, дело № А45-6680/2017), ему было отказано, апелляционная жалоба Щукина назначена к рассмотрению на 8 ноября 2017 года.

Хронология обмана

Тимур Франк – не первый, кто вошел в доверие к бизнесмену, а впоследствии стал вести в отношении Щукина двойную игру. Так, несколько лет партнером Щукина по бизнесу был Руслан Ростовцев, с которым они вместе развивали шахтоуправления «Талдынское-Кургайское» «Талдынское-Южное».

Через какое-то время Ростовцев решил, что весь бизнес принадлежит только ему, о чем объявил после многолетнего совместного управления шахтами, вложений Щукиным в бизнес крупных денежных средств, и ввел на территории шахт «войска». Александр Щукин был тогда не под домашним арестом, он добился в качестве обеспечительных мер ареста активов Ростовцева в суде на Кипре. Разбирательства бывших партнеров относительно «подарка» жене Ростовцеву 310 млн. руб., о взыскании с указанных шахт 1 млрд. руб. одолженных Щукиным личных средств продолжаются и в российском правовом поле. , но сейчас, находящийся под домашним арестом предприниматель не может в полную силу участвовать в них.

Домашний арест не просто ослабил положение Александра Щукина, как участника ряда судебных процессов, но и развязал руки Тимуру Франку.

Как стало известно из открытых источников, в том числе и судебных актов, с конца 2016 года, после ареста Щукина, Франк, используя свои полномочия имеющиеся у него на основании доверенностей Щукина и как у руководителя ряда компаний, принадлежащих Щукину совершил ряд сделок, обременивших имущество Щукина. Так, он переоформил часть активов бизнесмена на других лиц (можно предположить, что в конечном счете — на себя). Предварительная оценка «переписанных» активов превышает миллиард рублей.

Напомним об идущем банкротстве АО «ИТЭК», которое, вероятно, было задумано Тимуром Франком еще в 2014 году. Именно тогда, после создания компании «ИТЭК», он убедил бизнесмена «с целью эффективной юридической защиты активов» формально оформить все акции АО «ИТЭК» на свое имя, уверяя, что Щукин по-прежнему будет фактически управлять акциями, а он (Франк) будет все действия предварительно согласовывать лично со Щукиным и получать его одобрение, купив у Щукина «за три копейки» миллиардный актив. В итоге, по требованию супруги Щукина сделка по «продаже» акций от Щукина Тимуру Франку была признана судом недействительной, и предприниматель вернул в свое законное распоряжение 99% акций АО «ИТЭК». Только сразу после этого «ИТЭК», с многомиллиардными активами, превратился в компанию-банкрота и почти все имущество «ИТЭК» уже распродано (причем, в пользу лично Тимура Франка), а основным кредитором компании на основании серии подозрительных сделок является лично все тот же Тимур Франк.

Вот только несколько эпизодов по действиям «доверенного юриста» Александра Щукина.

Во-первых, уже описанное выше фиктивное поручительство Франка от имени «ИТЭК» на 1 млрд рублей, выданное «Черниговскому НПЗ» за компанию, совладельцем которой является друг Тимура — ООО «ТД Сибэнергоугольснаб». На момент заключения договора поручительства компания «Сибэнергоугольснаб» находилась уже в предбанкротном состоянии, «истории» ее задолженности перед Черниговским НПЗ было семь лет, и через три месяца после выданного ИТЭК поручительства в суд поступило заявление компании «НефтьСоюз» о признании ее банкротом, которое было удовлетворено. Конкурсным управляющим назначен опять же знакомый Тимура Франка – Игорь Раковецкий, который банкротит ООО «Регион Сибирь и К», еще одного кредитора АО ИТЭК, у которого оказался «в руках» вексель Щукина на 1 млрд рублей, что на сегодня оспаривается Щукиным). Помимо этого, в арбитражном портфеле Раковецкого компании ООО «Стандарт», ООО «МКК-Груп», ООО «Стройбетон», собственником которых является Евгений Митрофанов, руководитель компании «Престиж» — инициатора банкротства «ИТЭК».

Понятно, что Тимур Франк, опытный юрист, не мог не понимать, что, давая поручительство от имени «ИТЭК» за компанию в предбанкротном состоянии, он подвергает АО «ИТЭК» риску финансовых проблем в будущем.

Дальше, как упоминалось, Франк выкупает у . «Черниговского НПЗ» за 1 млн рублей обязательство ИТЭК уплатить 1 млрд. руб. и предъявляет теперь свои уже личные требования на сумму 1 млрд рублей к АО «ИТЭК» в Арбитражный суд Новосибирской области, и суд удовлетворяет его заявление.

Во-вторых, в 2015 году Тимур Франк от имени АО «ИТЭК» выдал векселя в пользу компании «ГАСТ-финанс» на сумму 59,845 млн рублей. Векселя не были оплачены, не имели экономического смысла, кроме как стать основанием для формального возбуждения процедуры банкротства АО «ИТЭК», потому что потом они оказались у инициатора банкротства АО ИТЭК — ООО «Престиж». Впоследствии с требованием об оплате векселей обратилось ООО «Престиж» (напоминаем, что его руководителем был Евгений Митрофанов, знакомый Тимура Франка), так как «ГАСТ-финанс» индоссировало их на «Престиж». Интересно, что компания «Престиж» была создана 15 февраля 2016 г. и уже к осени обзавелась векселями ИТЭК, и стала его банкротить, не ведя никакой хозяйственной деятльности, не имя офиса и персонала. Так что цель создания компании Престиж, скорее всего, заключалась в инициировании банкротства «ИТЭК».

Компания «ИТЭК» на момент предъявления ООО Престиж векселей к оплате вполне могла исполнить свои обязательства по ним, и то, что этого не было сделано в период руководства «ИТЭК» Тимуром Франком, опять же, может говорить о его преступном умысле.

В-третьих, еще один вексель, уже на 1 млрд рублей, который Франк от имени АО «ИТЭК» выдал 19 января 2016 года аффилированному ООО «ИФК Энерго» (гендиректор которого Тимур Франк, конечно же), а ИФК Энерго уже продало его ООО «Регион Сибирь К». Выдав вексель на 1 млрд. руб. АО «ИТЭК», в лице своего руководителя Тимура Франка получило 2 млн рублей. При этом, одобрения Щукина ни по этой, ни по всем вышеописанным сделкам не было получено. Хотя Тимур Франк должен был это сделать и по закону и по совести. Что одобрение? От Щукина Тимур Франк скрыл результаты своего руководства и теперь, находясь на домашнем аресте, пытается вернуть «переданное по сделкам» обратно.

Что приечательно, за 2 месяца до выдачи АО ИТЭК указанного векселя на 1 млрд. руб. Тимур Франк участвовал в судебном разбирательстве, в котором суд постановил, что Франк должен вернуть 99% акций АО «ИТЭК» обратно Щукину. Юрист никак не мог не понимать, что действует незаконно, выдавая от принадлежащей Щукину компании, втайне от него вексель стоимость в миллиард!

Таким образом, в реестре требований кредиторов АО «ИТЭК» находятся всего три кредитора, фактически аффилированные с Тимуром Франком, — компании ООО «Престиж» и ООО «Регион Сибирь К» с искусственно созданными требованиями к АО «ИТЭК» в общем размере 1 058 690 000 рублей и лично Франк с требованием в размере 1 018 490 238 руб. 51 коп, то есть сумма требований к АО «ИТЭК» даже более 2 млрд рублей.

Тимур и его команда

Получается, что в настоящий момент идет не банкротство АО «ИТЭК», где фактически все требования кредиторов на 2 млрд. руб. основаны на «технической»задолженности, на основании бессмысленных, не имеющих нормальной экономической цели договоров поручительств и безденежных векселей, а преднамеренное растаскивание имущества бывшего клиента в пользу его представителя. Может, это не выплаченный гонорар?

Даже на первый взгляд фиктивность долгов ИТЭК перед его руководителем Тимуром Франком очевидна. А изучение окружения и знакомств Тимура Франка показывает, что его связи гораздо обширнее, чем представлено в текущих делах, и можно только предполагать, к чему это может привести.

Например, вот еще несколько , так сказать, тимуровцев. Тимур Франк возглавляет парашютную команду «Сытые волки», куда входит и арбитражный управляющий «ИТЭК» Александр Фурман и Андрей Барабаш, основной акционер «Черниговского НПЗ».

По информации из СМИ, Тимур Франк участвовал в «предпринимательских схемах» первого заместителя Губернатора Кемеровской области Максима Макина по выводу финансовых средств в офшорные зоны.

Видимо, региональные связи и административный ресурс в регионе выросли из этих взаимоотношений.

Сам Тимур Франк с 2003 по 2014 г. также был арбитражным управляющим, состоящим сначала в НП СОАУ «Меркурий», затем в Ассоциации КМ СРО АУ «Единство», затем в НПС СОПАУ «Альянс управляющих».

Причем, партнер Тимура Иван Поворознюк также является арбитражным управляющим в Союзе арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица». С ним, как с генеральным директором, Франк контролирует деятельность АО «Бизнес-Инвестиции», которое в Арбитражном суде Кемеровской области претендует более чем на 1,5 млрд руб. в спорах с АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное». Параллельно Иван Поворознюк является ответчиком по иску об убытках от Щукиной Е.И. (Арбитражный суд Кемеровской области, дело №А27-16730/2017) на сумму 71 млн руб.

Кроме того, у Тимура Франка довольно широкие бизнес-связи с детьми Ивана Поворознюка (Николаем и Ильей Поворознюками) КАКИЕ именно зи Еще один знакомый Франка – Олег Каменев с 2005 года является арбитражным управляющим НПС СОПАУ «Альянс управляющих». С Каменевым Франк банкротит ООО «Калтанское» — тепличный комплекс, права требования к которому «внучка» АО «ИТЭК», под руководством Тимура Франка, выкупила за 500 млн. руб., а 16.10.2017 г. имущество «Котанского» было выкуплено в процедуре банкротства за 151 млн. руб. компаниями «Агро Элит-Инвест», «Черниговский НПЗ», МПС ССК, ЗАО Строительная компания «Южкузбасстрой». По стечению обстоятельств учредителем компании «АгроЭлит-Инвест» является Николай Поворознюк. В процедуре банкротства «Южкузбасстрой», вчастности, на стадии распродажи активов, поучаствовали и лично Тимур Франк, и ООО «Форма-Н» учредителя Александра Фурмана и ООО «Престиж» Евгения Митрофанова).

И напоследок, : Жена Тимура Франка – Франк Ольга Владимировна — с 2008 по 2015 год являлась судьей Арбитражного суда Кемеровской области. Может быть в этом кроется секрет того, что очевидные обстоятельства перестают быть таковыми в судах?

«Новая Сибирь» будет следить за развитием событий

Владимир ПОЛИВАНОВ, «Новая Сибирь»

comments powered by HyperComments