Новосибирский предприниматель-«эзотерик» параллельно с постижением сакральных знаний о вселенной занимался отмыванием денег, полученных от клиентов. Его махинации пресекли в результате прокурорской проверки.
Как рассказали сегодня в пресс-службе надзорного ведомства, не называя имён, было установлено, что на счет ИП, осуществляющего деятельность по оказанию эзотерических услуг в Новосибирске, длительное время от граждан поступали значительные суммы денег с сомнительной законностью. По крайней мере, их законность предприниматель не смог подтвердить и попытался их легализовать.
«В связи с наличием большого количества сомнительных переводов банк заблокировал счет и потребовал подтвердить законность поступлений, что сделано не было. С целью обхода установленного запрета предприниматель заключил фиктивный договор займа со своим знакомым на сумму арестованных средств и признал наличие несуществующего долга в суде, что позволило ему получить деньги со счета в порядке принудительного исполнения судебного акта», — говорится в сообщении прокуратуры.
В итоге ведомство обратилось в Центральный районный суд с целью истребовать в доход государства сомнительные 60 млн рублей. Суд признал договор займа ничтожным, так как тот был умышленно заключен исключительно в целях получения исполнительного документа для дальнейшего вывода денежных средств в обход закона. С «эзотерика» было решено взыскать полученные деньги в доход РФ.
Ранее в «Новой Сибири»:
Аферист обманул новосибирцев на миллионы, притворяясь цыганкой-экстрасенсом: подробности
