Как выяснило следствие, в 2019-20 годах в Новосибирске действовала преступная группа из шести человек, успевшая за это время незаконно перевести валюту на общую сумму 95 млн рублей (особо крупной считается сумма свыше 45 млн рублей) в Китай, Тайланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны.
Сейчас участников организованной преступной группы обвиняют в совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере. Деньги переводились через подставных людей, а сведения о переводах, предоставляемые в один из банков Новосибирска, содержали недостоверную информацию об основаниях, целях и назначениях перевода. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. В настоящее время все обвиняемые задержаны, обвинения им предъявлены.
Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф размером до одного миллиона рублей.
Ранее в «Новой Сибири»:
Новосибирская таможня отметила двукратный рост валютных нарушений
