В Новосибирске остановили деятельность очередной финансовой киберпирамиды, собиравшей деньги по всей России.
ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2022 года в Новосибирской области было выявлено десять игроков финансового рынка, которые работали с нарушениями законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.
Среди нарушителей больше всего тех, кто неправомерно использовал формулировку «микрокредитная организация», — их семь. Также выявлены два нелегальных кредитора и один ломбард.
В Банке России предупреждают: «Черные кредиторы маскируются под микрофинансовые организации или ломбарды, предлагая гражданам получить деньги в короткие сроки. Однако на деле люди, решившие сотрудничать со злоумышленниками, рискуют потерять имущество, а также столкнуться с незаконным взысканием задолженности».
Отдельно в сообщении Банка России говорится, что одна из компаний с признаками финансовой пирамиды работала посредством сайта fincom-company.ru от имени компании «Финком», зарегистрированной в Новосибирске. Организация привлекала деньги под предлогом инвестирования в различные проекты.
Информацию о деятельности ресурса передали в правоохранительные органы и внесли в предупредительный список Банка России. На данный момент сайт заблокировали. Поскольку это интернет-проект, от деятельности пирамиды могли пострадать не только жители Новосибирской области.
Сайт компании к моменту обнародования этой информации был закрыт. На странице компании в соцсетях говорится: «Мы ведем деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, в сфере дополнительного образования».
Характерно, что деятельность Fincom-company.ru оценивалась как мошенническая не только государственными структурами, но и участниками рынка. В частности, такую позицию заявлял сайт о торговле бинарными опционами fullinvest.ru. «Данная контора весьма сомнительного происхождения. Известно, что вышеназванная компания имеет связь с компанией, которая уже отработала и исчезла с рынка трейдинга и инвестиций. Другими словами, мошенники закрыли один свой проект по разводу наивных пользователей и основали новый. Вот так и наживаются мошенники на доверчивых пользователях сети интернет, которые хотят немного подзаработать на рынке Форекс», — отмечалось в статье сайта.
По данным fullinvest.ru, мошенники обещали космические проценты доходности от торговли на рынке Forex через их площадку — до четырехсот процентов в год (впоследствии эта цифра была снижена до таких же нереальных ста). Другим признаком, указывающим на мошенническую деятельность, указывалась связь (через адрес регистрации и разработчиков) с уже ликвидированным участником рынка.
Вообще же Новосибирская область — лидер по числу выявленных финансовых нелегалов в Сибирском федеральном округе. Если на наш регион приходится 10 таких нарушителей, то на все 10 регионов СФО — 30.
Виктор ПОЛЕВАНОВ, «Новая Сибирь»
